Вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Кировским районным судом города Саратова рассмотрено уголовное дело по обвинению С. в приобретении, хранении, транспортировке в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
С., являясь с 22.09.2017 подставным лицом – учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом) ООО «С», то есть органом управления указанного юридического лица.
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.
Так, к С., являющимся подставным учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (генеральным директором, то есть единоличным исполнительным органом) ООО «С», то есть органом управления указанного юридического лица обратилось неустановленное лицо, материал проверки в отношении которого выделен в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть на указанное юридическое лицо ООО «С» банковский счет в АО «Банк» и банковскую карту к указанному счету, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), после чего, сбыть ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету от имени ООО «С» и С., являющимся подставным лицом в указанном Обществе.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не позднее 02.10.2017, С., находясь в отделении АО «Банк», подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Банк» от 02.10.2017, в котором указал свои персональные данные и абонентский номер телефона «+7(000)», находящийся в пользовании неустановленного лица, материал проверки в отношении которого выделен в отдельное производство, для получения одноразовых СМС–паролей, направляемых банком на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заключив тем самым договор банковского обслуживания от 02.10.2017 и открыв расчетный счет, оформив при этом заявку на выпуск банковской карты.
Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «С», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по указанному банковскому счету с использованием банковской карты, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету Общества, с использованием, в том числе банковской карты, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя хранение при себе в целях сбыта, транспортировку вышеуказанных документов и банковской карты, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, материал проверки в отношении которого выделен в отдельное производство, в октябре 2017 года, не позднее 03.10.2017, находясь возле отделения АО «Банк», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Б., д. 239, сбыл последнему полученные в банке документы, мобильный телефон с абонентским номером телефона «…365» и банковскую карту, являющиеся электронными носителями информации и техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «С» и С.
С. вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаялся.
Приговором Кировского районного суда г. Саратова от 15.03.2023 г. С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ в размере 15000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Пресс-служба суда.