Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, не позднее 8 февраля 2022 г. обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему лицом при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в трех коммерческих организациях. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях г. Саратов расчетные счета.
При этом он осознавал, что осуществлять коммерческую деятельность фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 13 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.