В Саратове СТСЖ «Волга» создала коллекторские агентства для отмывания денег. Вынесен приговор

Фото: www.4vsar.ru
Председатель СТСЖ «Волга» и два его знакомых создали коллекторские фирмы ООО «Лига», ООО «Альтернатива» и ООО «Дисциплина»

Сегодня Ленинский районный суд Саратова признал виновными трех саратовцев в мошенничестве и отмывании денег. Им назначено 22 года лишения свободы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, в 2010 году председатель СТСЖ «Волга» и два его знакомых создали коллекторские фирмы ООО «Лига», ООО «Альтернатива» и ООО «Дисциплина». Между ними и товариществом были заключены фиктивные договоры по взысканию задолженности за услуги ЖКХ с населения. Собранные с 2011 по 2015 годы денежные средства - более 23 млн рублей - на счет СТСЖ «Волга» не поступили, а были обналичены.

Кроме того, СТСЖ «Волга» в Арбитражный суд Саратовской области направило иск о взыскании задолженности по ремонту жилого фонда с МУ «ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова». При этом были представлены фиктивные документы о наличии между организациями договорных отношений. Суд взыскал из бюджета Саратова более 22 млн рублей. «Однако истец на основании договора цессии уступил право требования денежных средств коллекторской фирме, которой деньги были обналичены через лицевые счета», - пояснило надзорное ведомство.

Кроме того, злоумышленники подыскивали граждан, имеющих задолженность за услуги ЖКХ и ведущих асоциальный образ жизни, проживающих в муниципальных квартирах. Вводя их в заблуждение относительно суммы задолженности за коммунальные услуги, они убеждали саратовцев приватизировать и продать их собственность в счет погашения несуществующей задолженности. Таким образом, были похищены 3 муниципальные квартиры.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества). На скамье подсудимых, по информации «Четвертой Власти». Оказались 23-летний Александр Логинов , 40-летний Борис Зиновьев и 43-летний Дмитрий Ульянов.

Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание от 6 до 9 лет лишения свободы со штрафами в общей сумме 1,8 млн. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск на сумму более 22 млн рублей, 7 дорогостоящих автомобилей решением суда конфискованы в доход государства. 

Последние новости Саратовской области по теме:
В Саратове СТСЖ «Волга» создала коллекторские агентства для отмывания денег. Вынесен приговор

- Саратов
В Саратове председателя товарищества собственников жилья и двух сотрудников коллекторских агентств приговорили к 22 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.
15:39 16.04.2018 SaratovNews.Ru
- Саратов
Генпрокуратура: за пять лет троица обналичила 45 миллионов Сегодня Ленинский районный суд Саратова вынес приговор по делу о мошенничестве и отмывании денег председателю СТСЖ "Волга" и двум его знакомым.
15:02 16.04.2018 Sarinform.Ru
- Саратов
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор трём жителям от 23 до 45-ти лет.
14:37 16.04.2018 ИА СаратовИнформ
- Саратов
Прокуратурой Ленинского района в суде поддержано государственное по уголовному делу в отношении трех жителей Саратова в возрасте от 23 до 45 лет.
14:21 16.04.2018 Прокуратура
- Саратов
Прокуратура Ленинского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении трех жителей Саратова в возрасте от 23 до 45 лет.
14:21 16.04.2018 ИА СаратовБизнесКонсалтинг
В Саратове СТСЖ «Волга» создала коллекторские агентства для отмывания денег. Вынесен приговор - Четвертая Власть
В Саратове СТСЖ «Волга» создала коллекторские агентства для отмывания денег. Вынесен приговор - Саратов
Председатель СТСЖ «Волга» и два его знакомых создали коллекторские фирмы ООО «Лига»,
13:54 16.04.2018 Четвертая Власть
- Саратов
Сегодня Ленинский районный суд Саратова вынес приговор в отношении трех жителей города в возрасте от 23 до 45 лет.
13:53 16.04.2018 ИА Взгляд-инфо
 
По теме
После ареста счета должник выплатил крупную задолженность - УФССП Саратовской области   Судебными приставами Пугачевского и Ивантеевского районов Саратовской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина в пользу организации задолженности в размере 460 тысяч рублей.
16.04.2018
 
Школа КВН завершила свою работу - Администрация Энгельского района В течение недели на базе МБУ «ЦНТ «Дружба» работала Школа КВН, организованная муниципальным бюджетным учреждением "Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района", в рамках которой наставники школ,
23.10.2018
Облсуд посчитал законным штраф в 50 тысяч вместо тюремного срока для экс-работника ГИБДД Муравьева - Четвертая Власть Сегодня в областном суде рассматривалась апелляционная жалоба надзорного ведомства В Саратове прокуратуре отказали в обжаловании решения об освобождении от уголовной ответственности экс-командира полка ДПС Якова Муравьева.
23.10.2018 Четвертая Власть
У саратовца изъяли героин и шприцы - Sarinform.Ru Силовики заблокировали автомобиль с подозреваемыми В Ленинском районе Саратова задержали молодых людей, у которых нашли героин и шприцы.
23.10.2018 Sarinform.Ru
Журналисты «Комсомолки» разбирают вопросы по бойне в Керчи, ответов на которые нет до сих пор Андрей ГОРБУНОВ Анастасия ЖУКОВА Александра КОРШУНОВА 1) Откуда стрелок взял деньги на лицензию, ружье и патроны?
22.10.2018 Комсомольская правда
"Комсомолка" побывала на одной из предполагаемых "баз" Владислава Рослякова [фото, видео] Анастасия ЖУКОВА Криминалисты ищут место, где керченский стрелок Владислав Росляков мог собирать и испытывать бомбы.
21.10.2018 Комсомольская правда
В Саратовской области прошел фестиваль «Детство — это маленькая жизнь». Как же точна и гениальна в своей краткости песенная фраза «Лето — это маленькая жизнь».
23.10.2018 Известия Саратов
Новости библиотек - Администрация Энгельского района В Центральной городской библиотеке прошел литературный вечер «Архипелаг совести», посвященный 100-летию со дня рождения А.И.
23.10.2018 Администрация Энгельского района
Бывший муж актрисы Игорь Ливанов рассказал, как нашел в комнате погибшего Андрея десятки дипломов запрещенной в России церкви Ирина СУХАНОВА Актер Игорь Ливанов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» расска
19.10.2018 Комсомольская правда
Школа КВН завершила свою работу - Администрация Энгельского района В течение недели на базе МБУ «ЦНТ «Дружба» работала Школа КВН, организованная муниципальным бюджетным учреждением "Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района", в рамках которой наставники школ,
23.10.2018 Администрация Энгельского района
В мэрии Саратова спорили о значениях слова «подтопление» - Четвертая Власть В Саратове хотят запретить порчу деревьев и кустарников при строительных и вскрышных работах рядом с зелеными насаждениями В Саратове хотят запретить порчу деревьев и кустарников при строительных и вскрышных работах р
23.10.2018 Четвертая Власть
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, по подозрению в совершении преступления задержаны два человека В Калининском районе Саратовской области раскрыто дело о хищении имущества с кладбища в селе Степное.
23.10.2018 Четвертая Власть
Пожарные целый час боролись с огнем Сегодня рано утром в Красноармейске Саратовской области сгорела баня.
23.10.2018 Sarinform.Ru