Прошли обыски по делу о нелегальных банковских операциях

Фото: news.sarbc.ru

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники ОЭБиПК установили, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 млн руб.
Возбуждено уголовное дело.

Задержаны организатор и участники, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции провели 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, документы, имеющие доказательственное значение по делу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт МВД.

Последние новости Саратовской области по теме:
Прошли обыски по делу о нелегальных банковских операциях

© Фотобанк СарБК - ИА СаратовБизнесКонсалтинг
Прошли обыски по делу о нелегальных банковских операциях - Саратов
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности.
14:29 14.11.2017 ИА СаратовБизнесКонсалтинг
- Саратов
В Москве МВД России предъявило обвинение участникам организованной группы.
14:01 14.11.2017 ИА СаратовИнформ
- Саратов
ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности.
13:49 14.11.2017 ИА Взгляд-инфо
 
По теме
Дело о покушении на убийство вольчанки направлено в суд - Вольская жизнь Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего местного жителя в покушени
14.11.2017
Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области по материалам, поступившим из прокуратуры Ивантеевского района в порядке ст.
08.11.2017
9 декабря в России отмечается день Героев Отечества – особенный праздник, призванный отдать дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих это высокое звание.
09.12.2018 Следственное управление
Для сведения предпринимателей, юридических лиц и их работников! Прокуратура Саратовской области сообщает, что в последнее время стало поступать все больше обращений в органы контроля, правоохранительные органы,
06.12.2018 Вольская жизнь
Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото] Ульяна СКОЙБЕДА - Галиев произвел семяизвержение,
07.12.2018 Комсомольская правда
В настоящий момент полиция ведет переговоры с вооруженным старшеклассником [обновляется] Екатерина БЕЛОКОНОВА В четверг, 6 декабря, ученик одной из школ столичного района Жулебино пришел на занятия с ножом.
06.12.2018 Комсомольская правда
Международный день добровольца прошел в городских библиотеках - SarVesti.Ru В библиотеке №17 в ходе беседы «Научи свое сердце добру» учащимся МОУ «СОШ №1» рассказали о волонтерах и предложили к чтению и обсуждению стихи Расула Гамзатова о цветах, Владимира Ашеулова «Я предал пса»,
08.12.2018 SarVesti.Ru
В начале декабря Вольский краеведческий музей присоединился ко II всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех», в ходе которой состоялись различные мероприятия для людей с ограниченными возможностями,
07.12.2018 Вольская жизнь
Валерий Радаев: «Как сказал Путин, власть должна слушать и слышать людей» - Газета Репортер Губернатор Валерий Радаев прокомментировал итоги работы XVIII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия»: - На прошедшем съезде партии «Единая Россия» рассматривалось очень много важных вопросов.
09.12.2018 Газета Репортер
Дед Мороз из Великого Устюга поздравит Саратов - Администрация г. Саратов В Саратов Дед Мороз из Великого Устюга приедет  9 декабря .  На   Театральной площади   в 17.00  для жителей всего города пройдет  концертная программа с раздачей подарков и фотосессией с Дедом Морозом .
09.12.2018 Администрация г. Саратов